Famiglia di evasori totali

La Compagnia di Novi Ligure della Guardia di Finanza ha concluso un’attività di polizia tributaria nei confronti di tre società, risultate essere evasori totali, che hanno tutte omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per le annualità 2010 e 2011. I controlli hanno interessato, in particolare, due ditte edili ed una società di gestione di condomini che facevano capo a diversi membri di una stessa famiglia. Dagli accertamenti esperiti mediante gli incroci con le banche dati in uso al Corpo e l’esame minuzioso della documentazione, è emerso che le tre aziende avevano omesso di dichiarare al fisco ricavi per oltre 300.000 € oltre al mancato versamento di Iva per
circa 54.000 €. Uno dei rappresentanti legali è stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di
cui all’art. 5 del Dlgs. 74/2000 (omessa dichiarazione), in quanto l’imposta evasa è risultata superiore alla soglia per la quale la legge prevede la punibilità penale. Le attività sono il frutto di un’attenta analisi di monitoraggio, svolta dalle Fiamme Gialle nel territorio di competenza, volta a ricercare e reprimere le violazioni tributarie ed a combattere l’evasione d’imposta, settore che rappresenta il core business della Guardia di Finanza
Gli atti compilati sono stati inviati all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione degli importi segnalati.