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giovedì, Ottobre 21, 2021

Tortona: la Guardia di Finanza applica normativa antiriciclaggio nel corso di verifiche fiscali

I Finanzieri del Gruppo di Tortona, sottoponendo a verifica fiscale una società operante nel settore immobiliare, hanno rilevato in contabilità, nell’anno 2009, il pagamento in contanti, in unica soluzione, di una fattura superiore alla soglia di 12.500 €, limite previsto all’epoca del fatto per le movimentazioni di tale specie.

La circostanza, peraltro confermata dalle parti in causa, ha portato alla constatazione della violazione amministrativa prevista dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio.

Ai soggetti responsabili, segnalati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, sarà applicata una sanzione fino al 40% dell’importo trasferito.

L’episodio è significativo della consolidata capacità della Guardia di Finanza di operare, come polizia economico – finanziaria, in modo permanente e “trasversale” in relazione ai diversi ed importanti settori di servizio di competenza.

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