Scoperta dai Finanzieri della Compagnia di Alessandria un’impresa operante nel settore edilizio con sede in Alessandria, che ha omesso di presentare al Fisco le dichiarazioni fiscali ai fini dell’imposizione diretta e indiretta per gli anni dal 2007 al 2011, riuscendo a sottrarre a tassazione redditi per oltre 1 milione e 300 mila euro.
La quantificazione dei ricavi non dichiarati è arrivata all’esito di un’accurata disamina della documentazione contabile ed extracontabile acquisita nel corso dell’accesso nei locali aziendali, messa a confronto con le risultanze delle investigazioni condotte dai finanzieri presso i diversi clienti, individuati anche per il tramite dei dati dell’impresa presenti nell’Anagrafe Tributaria.
Per il titolare, oltre alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione degli importi evasi, è scattata la denuncia per il reato di omessa dichiarazione, essendo l’imposta evasa superiore alla soglia di punibilità prevista dal decreto legislativo 74 del 2000, recante la disciplina dei reati tributari.