Ricavi non dichiarati per oltre 22 milioni di euro e IVA evasa per quasi 4 milioni e mezzo di euro: sono i risultati di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Alessandria nei confronti di una società di capitali cittadina e unità locali disseminate su tutto il territorio nazionale che; dal 2007; ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e di versare le imposte dovute.
La società; operante nel settore della distribuzione e recapito di materiale pubblicitario; è stata individuata e selezionata a seguito di un’attenta attività investigativa rivolta nel settore della logistica con particolare riferimento alle imprese appaltatrici di contratti; di importi spesso rilevanti; con grandi società di distribuzione (ad es.: TNT; TRACO; ecc.); all’esito della quale emergevano profili di pericolosità fiscale tali da indurre a un controllo ispettivo teso a verificare la posizione della società nei confronti dell’Erario.
Mentre è stata immediata la scoperta della violazione degli obblighi di dichiarazione; la ricostruzione del volume d’affari della società è stata laboriosa; in quanto la frammentarietà della documentazione contabile rinvenuta durante l’accesso presso la sede aziendale; ha costretto i finanzieri a verificare direttamente presso ogni cliente e fornitore; individuati per il tramite delle banche dati in uso al Corpo; valore ed effettività delle relative transazioni; comprovate dall’esame della documentazione bancaria che ha consentito di rinvenire le inequivocabili tracce dell’avvenuto regolamento finanziario.
Gli importi evasi sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione mentre per il rappresentante legale della società è scattata la denuncia per il reato di omessa dichiarazione; essendo state superate le soglie di punibilità previste dalla normativa penale tributaria.