Guardia di Finanza, scoperta evasione da tre milioni di euro ad Alessandria

Nella rete dei Finanzieri della Compagnia di Alessandria è caduta un’altra società attiva nel settore della distribuzione e del recapito di materiale pubblicitario con sede sempre nel capoluogo, che ha omesso di dichiarare all’Erario oltre 3 milioni di euro di imponibile ai fini dell’imposizione diretta e di versare 400.000,00 euro di IVA dovuta.
L’operazione fa parte di un filone investigativo che, nei mesi scorsi, ha visto coinvolte altre tre imprese operanti nello stesso settore economico, e ha portato alla scoperta di cospicui importi evasi e alla denuncia dei relativi amministratori.
Come nelle precedenti occasioni, la ricostruzione del volume d’affari della società verificata è stata particolarmente laboriosa: la frammentarietà, infatti, della documentazione contabile rinvenuta durante l’accesso presso la sede aziendale, ha costretto gli ispettori a rilevare direttamente presso ogni cliente e fornitore – individuati per il tramite delle banche dati in uso al Corpo – valore ed effettività delle relative transazioni; in seguito comprovate anche dall’esame della documentazione bancaria, che ha consentito di rinvenire le inequivocabili tracce delle transazioni finanziarie effettuate.
Gli importi evasi sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione mentre i due rappresentanti legali della società sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per i reati di omessa dichiarazione, essendo state superate le soglie di punibilità previste dalla normativa penale tributaria, e di occultamento/distruzione delle scritture contabili.
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