I finanzieri del Gruppo di Tortona hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di unimprenditore locale; titolare di una ditta di costruzioni e ristrutturazioni edili con sede inPontecurone (AL); completamente sconosciuta al Fisco.
La ditta aveva avuto una vita breve: solo due anni; dal 2005 al 2007; il tempo di ottenerealcune commesse di lavoro nella Provincia e nell’hinterland milanese; grazie ai prezzialtamente concorrenziali praticati perché non pagava le imposte; e poi scomparire;
cercando di far perdere le proprie tracce e così sfuggire agli obblighi tributari.
A questo fine; la ditta edile ha omesso l’istituzione dei registri contabili e laconservazione di ogni documento relativo ai lavori eseguiti. L’unico adempimentocui il titolare non si è sottratto è stata la comunicazione di cessazione della propria
attività; atto finale del proprio disegno evasivo; finalizzato ad allontanare l’attenzionesull’azienda e sulle relative inadempienze.
La ricostruzione del volume d’affari della ditta è stata pertanto laboriosa ed è stataoperata dai finanzieri attraverso diversi controlli incrociati eseguiti nei confronti disoggetti economici individuati per il tramite delle banche dati in uso al Corpo e inparticolare dell’applicativo Clienti-Fornitori che consente di monitorare le transazionieconomiche intercorse tra i contribuenti. Le risultanze di tali controlli hanno permesso diindividuare numerose fatture emesse dalla ditta edile oltreché l’inequivocabile traccia dei
pagamenti avvenuti tramite canale bancario.
Gli importi evasi; superiori ai 500 mila euro; sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrateper il recupero a tassazione e l’applicazione delle relative sanzioni.